中国考试网-考试信息资讯 收藏本页 设为首页 
您现在的位置: 主页 > 职业 > 资格认证 > 文章
好莱客:2019年第四次临时股东大会的法律意见书
更新时间:2019-09-18 07:08   来源:网络整理 作者:中国考试网小编 点击:

 
原标题:好莱客:2019年第四次临时股东大会的法律意见书

好莱客:2019年第四次临时股东大会的法律意见书


广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼
电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766
国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字(2019) 0496 号
致:广州好莱客创意家居股份有限公司
国信信扬律师事务所(以下简称“本所”)受广州好莱客创意家居股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,指派黄斌律师、张正律师(以下简称“本所律
师”)对公司召开的 2019 年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告,
并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出
具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1、经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会,
公司于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了于 2019
年 9 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案,并将董事会决议通过
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》共 2 项议案提交给股东大会审议。

2、2019 年 8 月 31 日,公司董事会在上海证券交易所网站()
上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告,本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式,会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开
方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东大会投票注意
事项等内容。

(二)本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2019 年 9 月 16 日下午 14 点 30 分在:广州市
天河区科韵路 20 号三层公司会议室如期召开,会议由董事长沈汉标主持。本次
股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于 2019 年 9 月 16
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 期间进行;通过上海证券交易所互联网投票
平台实施的投票于 2019 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间进行。本次股东大会已按
照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 名,代表有效表决权
股份数 127,985,458 股,占公司有表决权股份总数 41.3389%。本所律师已核查了
上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股
东人数 3 名,代表有效表决权股份数 400,066 股,占公司有表决权股份总数
0.1292%,通过网络系统参加表决的股东资格,其身份已经由上海证券交易所交
易系统进行认证。

3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师。

经核查,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在 5%以下
的中小股东及股东授权代理人共 4 人,代表有表决权股份数 620,724 股。

(二)本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。公司董事
会已于 2019 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站()上公告了上
述议案的具体内容。

经查验,本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案,
按照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。对于网络投
票,由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此,在
本次会议现场投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。

(二)本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案审议情况如下:
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意 128,384,524 股,反对 100 股,弃权 900 股,同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 99.9992%。

中小投资者表决情况为:同意 619,724 股,反对 100 股,弃权 900 股,同意
股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.8388%。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 128,384,624 股,反对 0 股,弃权 900 股,同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 99.9992%。

中小投资者表决情况为:同意 619,824 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份
数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.8550%。

本所律师认为,本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
会议表决结果合法有效。


  中财网

相关文章
栏目推荐
慈幼健康成首家达到HQCC中国小儿推拿标准化的认
通过DNV GL认证!Arkona终获海上风电项目资格!
离退休人员资格认证延期至11月20日
泰安“三支一扶”面试资格审查7月13日开始
全球外教资质存疑,100%TESOL认证成教育行业竞争
西昌钢钒通过吉利汽车原料供应商资格认证
西安限购后房产中介称补交可拿购房资格 社保中
高考填报志愿:真的!英语 90分上一本! 快来看你有
黔东南州构建“多元认证”格局全面取消集中资
白银市开展基层专武干部资格认证考核
日排行
·  牡丹江市领取养老金资格认证新增手机
·  2019内蒙古法院系统考试录用聘用制书记
·  国家移民管理局:出入境证件身份认证
·  西南线缆首家!尚纬股份获得TüV莱茵认
·  为什么要考银行从业资格证?点这里你
·  基金从业资格证考试《证券投资基金》
周排行
·  2019年甘肃省秋季教师资格认定公告(
·  戴自更被撤销北京市政协委员资格
·  泳衣不够端庄?美高中游泳选手冠军资
·  2019广西壮族自治区第六地质队招聘工作
·  2019山西高平市事业单位招聘资格复审通
·  2019证券从业资格证法律法规密训题
月排行
·  2019下半年河南省招生办公室高等学校教
·  在线外教资质不明 阿卡索全线外教获得
·  东阳:退休人员不出门即可办理资格认
·  世界反兴奋剂机构暂停新德里实验室的
·  国际乒联年度收官战混双资格四强将“
·  养老金待遇资格认证更方便啦,你知道
年排行
·  电动车新国标3C认证到底是什么
·  快告诉爸妈!禅城养老金资格认证有变
·  全球头部五大卡组织认证
·  “月嫂”新国标认证管理混乱依旧
·  产品管理业务相关人员资质管理通知
·  这3类教师将取消教师资格
《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业 京ICP备06046971号 技术支持:嘉瑞恒通(北京)科技有限公司。
COPYRIGHT (C) 2003-2008 KSWCHINA.COM INC ◎ 考试中国ALL RIGHTS RESERVED. 删稿联系邮箱:sheng6665588@gmail.com