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北京或将再次进行P2P平台行政核查
更新时间:2019-04-13 13:09   来源:未知 作者:中国考试网2 点击:
北京或将再次进行P2P平台行政核查

知情人士透露,本月(4月)18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家;海淀区则从下周开始进行检查。

 

近期,自网贷备案细则流出以来,各地互金协会可谓动作频频。据知情人士透露,本月(4月)18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家;海淀区则从下周开始进行检查。

对于东城区平台行政核查期间,企业需要准备的资料,某入围协助核查的律所提供了详细建议。主要包括:实际控制人、董监高全部人员名单,简历及相关证明材料、股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表、以及2019年新增业务模式说明等材料。

2018年8月全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,随同这一通知下发的还有此前市场颇为关注的《P2P合规检查问题清单》(包含108条),这预示着P2P合规全国统一标准出台。该问题清单将与P2P总的法规体系“1+3”(即“一个办法三个指引”)一道,作为此次合规检查的依据。

自查分几个层面

一是P2P平台自己组织自查。

二是协会对会员的自查自纠检查,协议是民间组织,但对其成员有自律管理责任,目前中国互联网金融协会、北京互联网金融协会、上海互联网金融协会均启动自查自纠工作或者下发自查自纠通知。

三是金融办启动合规检查行政核查

早在去年10月16日,北京市金融工作局官网发布“北京市启动P2P网贷行政核查工作”的文章,称北京P2P平台行政核查拟于2018年10月中旬开始,下一步将全面展开北京市P2P网贷机构行政核查工作。

2018年10月,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(以下简称“北京互金整治办”)召开了北京市P2P网贷机构部署暨培训会。北京互金整治办主任、北京市金融局局长霍学文进行了动员部署,北京银监局局长苏保祥主持会议,北京银监局副巡视员倪卫东提出了核查工作要求,北京市金融局局长助理王颖参加会议。本市16个区政府主管领导、各区金融办主任、各委办局领导以及参加本次检查的律师事务所、会计师事务所、银行业金融机构等工作人员参加了会议。培训会对检查流程、标准进行了说明,并邀请第三方机构的专业人员分享了现场核查的经验。

北京10家律所和10家会计所 或将参与北京现场检查验收工作

2018年4月8日,中国政府采购网发布《北京市金融工作局2018年互联网金融风险管理经费政府采购项目成交结果公告》(下称《公告》),公布了此前发布的竞争性磋商公告招标结果,本项目招标公告日期为2018年3月22日,成交日期为2018年4月4日。

中标的10家律师事务所分别为

北京市盈科律师事务所,北京市华城律师事务所,北京市京都律师事务所,北京市兰台律师事务所,北京市铭达律师事务所,北京市中永律师事务所,北京市康达律师事务所,北京市乾坤律师事务所,北京德恒律师事务所,北京市汉鼎联合律师事务所。

中标的10家会计师事务所分别为

北京安华信会计师事务所有限责任公司,北京中瑞诚会计师事务所有限公司,致同会计师事务所(特殊普通合伙),北京弘诚信会计师事务所有限责任公司,北京匡正会计师事务所有限公司,北京中京华建联会计师事务所有限公司,中逸会计师事务所有限公司,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),北京中育才会计师事务所有限公司,北京观正会计师事务所有限公司。

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